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浙江义乌农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会公告
点击次数:   更新时间:2019-04-03 11:48:05  

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浙江义乌农村商业银行股份有限公司股东:

根据《公司法》《浙江义乌农村商业银行股份有限公司章程》规定,浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)第三届董事会决定召开本行2018年度股东大会。现将会议有关事项公告如下:

     一、会议基本情况

(一)会议召集人:本行董事会。

(二)召开方式:现场会议与网络投票相结合,股东只能选择其中一种表决方式。

现场会议时间:2019419日(星期五)1330报到。其中,1330—1400为审阅材料时间,1410正式开会。

现场会议地点:义乌农商银行总行4会议室(义乌市城北路677号新大楼)。

网络投票时间:2019418日下午300—2019419日下午300

网络投票地址:本行门户网站http://ywbank.com,首页点击投资者关系登录股东大会网络投票平台

(三)出席会议人员:

1.本行股东或其委托代理人;

2.本行董事、监事、高级管理人员;

3.大会见证律师。

(四)列席会议人员:本行部门负责人(非股东)、支行行长(非股东)。

二、会议内容

1.2018三农和小微金融服务情况专题报告;

2.审议《义乌农商银行2018年董事会工作报告(草案)》;

3.审议《义乌农商银行2018年监事会工作报告(草案)》;

4.通报2018年董事监事履职评价情况;

5.审议《义乌农商银行2018年度财务审计报告(草案)》;

6.审议《义乌农商银行2018年度财务决算报告(草案)》;7.审议《义乌农商银行2019年度财务预算报告(草案)》;

8.审议《义乌农商银行2018年度税后利润分配方案(草案)》;

9.审议《关于增加注册资本和修改章程的议案(草案)》;

10.通报2018年关联交易情况报告;

11.通报年度监管意见整改落实情况。

三、现场会议登记办法

本行股东(或代理人)如出席现场会议的,可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

(一)现场会议登记时间: 412日,上午9:0011:30;下午1:30500

(二)登记地址:义乌市城北路677号义乌农商银行1楼大厅。

传真登记号码:0579-85562000

信函登记请寄:义乌市城北路677号义乌农商银行董事会办公室,邮编322000(信封请注明:股东大会资料)。

(三)现场会议登记手续:

1. 自然人股东出席现场会议的,应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持《授权委托书》、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2. 企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人签署的《授权委托书》及本人身份证办理登记。

四、网络投票表决办法

选择网络投票的股东(或代理人),需在2019418日下午300—2019419日下午300前登录本行股东大会网络投票平台进行投票,行使表决权。

本行股东只能选择现场会议表决或网络投票的其中一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

五、其他事项

(一)现场会议报到时间:2019419日(星期五)1330

(二)现场会议报到手续:

1. 已办理会议登记的,请携带本人身份证出席。

2. 未办理会议登记的(含已办理会议登记但更换出席人员的),请携带相关证件和文件办理会议报到手续。

3. 因携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东身份或代理人资格的人员,将不能出席现场会议。

(三)股东(或委托代理人)未出席股东大会现场会议,亦未登录本行股东大会网络投票系统进行投票表决的,将视为放弃在本次会议的表决权。

(四)股东如需提前审阅会议材料,可于2019411—415日(上午900-1130,下午200-500),至义乌农商银行总行1楼大厅审阅。

(五)《授权委托书》可到本行门户网站下载。

(六)会议联系方式

联系人:陈小姐,电话:0579-85562897

地址:义乌农商银行总行董事会办公室。

(七)如因特殊情况,会议时间、地点或网络投票地址等发生变化的,将另行通知。

特此公告。

                                   

浙江义乌农村商业银行股份有限公司

2019329



义乌农商银行2018年度股东大会授权委托书.doc


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